Mídia Empresas nos EUA devem passar a declarar beneficiário final

A partir de 1 de janeiro de 2024, todas as empresas nos Estados Unidos deverão reportar informações sobre os beneficiários finais ao governo americano.

Tal obrigação decorre da Lei de Transparência Corporativa editada em janeiro de 2021 que visa combater práticas como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e outros crimes financeiros.

Companhias já existentes devem prestar informações até 31 de dezembro de 2024.

Para novas empresas criadas a partir de 2024, o prazo será de 30 dias para prestar as informações ao FinCen.

O não cumprimento destas obrigações impostas pela nova lei pode resultar em penalidades cíveis e criminais.